Работающие с деньгами нелегальных букмекеров банки могут попасть в чёрный список ФНС

На правах рекламы

Уже в ближайшие дни к обсуждению в Государственной думе будет вынесен проект закона, регулирующего деятельность букмекерских контор и учреждений банковского сектора. Новый закон планируют ввести в течение следующих полутора месяцев. Он гласит, что отныне банки, уличённые в сотрудничестве с нелегальными операторами ставок, будут вноситься в так называемый чёрный список Федеральной налоговой службы. Под угрозу попадания в такой список попадают не только сами получатели незаконных денежных средств, но и банковские организации, играющие роль посредников в подобных трансферах.

О данной новости стало известно 12 сентября со слов представителя Комитета Государственной думы по противодействию коррупционной деятельности Андрея Лугового. Депутат пояснил, что соответствующий закон, вносящий поправки в систему регулирования букмекерской деятельности на территории РФ, будет введён до конца этого месяца.

«Буквально двумя годами ранее доля нелегальных букмекерских организаций на рынке достигала 80-ти процентов, а сейчас – чуть более 50-ти. По словам специалистов, за 2018-й год сегмент российского спорта получил от деятельности букмекеров порядка 800 млн рублей, а за текущий год суммарная величина выплат, по прогнозам, достигнет 2 млрд. Таким образом, ещё около двух миллиардов утекут в карман нелегалов», – добавил член комитета.

Сотрудники ФНС уже сейчас занимаются тем, что вносят нелегальные букмекерские организации в свои «санкционные» списки, а также тех, кто получал денежных средства с запрещённых сайтов. Первым в этот список попало казино Азино777. Более того, отныне будут запрещены любые финансовые операции в отношении счетов из «чёрного списка», а также международные переводы, если платёжной системе букмекера присвоен «игровой» идентификационный код 7995. Правда, судя по количеству работающих заведений, на их деятельности это не сильно-то и сказалось.

По мнению Андрея Лугового, на данный момент недостаток системы лишь в том, что к ответственности привлекаются только банки-эмитенты, занимающиеся выпуском карт, в то время как банки-эквайзеры, организующие и обслуживающие точки приёма банковских карточек, остаются безнаказанными.

«На данный момент мы активно рассматриваем возможность запрета кредитным учреждениям иметь договорные обязательства с заграничными операторами ставок по осуществлению международных переводов денежных средств. Также мы предлагаем вносить в специальный чёрный список тех, кто осуществляет посредничество в денежных трансферах на счета нелегальных организаций. Внутрироссийские переводы в отношении таких лиц будут также под запретом», – пояснил Луговой на собрании по вопросам применения Федерального закона «О лотереях».

Член ЛДПР также добавил, что эффективность подобных мер на данный момент может подвергаться сомнению, так как ряд смежных правовых отношений ещё не регулируется на достаточном уровне.

«При осуществлении международных денежных переводов довольно часто банки пренебрегают обязательством присвоения кода 7995. Это вносит недопонимание во всю ситуацию, а в законодательстве и вовсе отсутствует понятие «идентификатор денежных операций», чем многие банки и пользуются», – подчеркнул он.

Чтобы новый закон заработал в полной мере, необходимо внести соответствующие поправки в статью 5.1 Федерального закона №244, регулирующего деятельность азартных организаций, и в статью 6.2 Федерального закона №138 «О лотереях».

Как сказал депутат Госдумы, на данный момент существуют некоторые разногласия, которые в скором будут устранены, после чего законопроект будет реализован. Луговой полагает, что на этого уйдёт около полутора месяцев.

«От лица Министерства финансов могу заявить, что как таковых возражений касаемо данного законопроекта мы не имеем, но нужно обсудить ряд вопросов с другими органами государственного аппарата – с Центральным банком, ФНС, а также самими участниками рынка», – комментирует Александр Христофоров, представитель Министерства финансов.

Помимо этого, идею нового законопроекта также поддержал Максим Краснов, пребывающий в должности руководителя спецотдела ФНС по лицензированию и контролю госрегулируемых организаций.

«Отдельного внимания заслуживают ограничения деятельности операторов связи, так как с недавних пор процесс осуществления платежей на счета нелегалов существенно изменился. Теперь всё чаще для этих целей используют текстовые сообщения», – подчеркнул Максим Краснов. Центральный банк, в свою очередь, идею законопроекта также поддержал, но лишь частично. По словам представителя Центробанка Андрея Шамраева, внесение запретов на заключение договоров между банками и нелегальными конторами – дело стоящее, а вот возможность внесения заграничных банков в чёрные списки стоит обсудить более детально на последующих этапах рассмотрения законопроекта.